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                                      上海物貿關于更換會計師事務所的公告新浪財經
                                      文章來源: 網絡整理      發布日期:2018-05-25 16:37

                                      上海物貿關于更換會計師事務所的公告新浪財經

                                      證券簡稱:上海物貿 證券代碼:A 股 600822 編號:臨 2017-023 物貿 B 股 B 股 900927 上海物資貿易股份有限公司 關于更換會計師事務所的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本公司于 2017 年 10 月 30 日召開第八屆董事會第三次會議審議通過了《關 于改聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度財務審計機構 和相關審計費用的議案》,以及《關于改聘安永華明會計師事務所(特殊普通合 伙)為公司 2017 年度內部控制審計機構和相關審計費用的議案》。現將有關更換 會計師事務所的情況公告如下: 一、更換會計師事務所的情況說明 公司原聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司財務審計和內部控 制審計機構,現根據公司生產經營和業務發展需要,同時為確保外部審計機構的 客觀性和獨立性,公司擬在 2017 年度更換財務審計機構,同時更換內部控制審 計機構。 本次會計師事務所的選聘采用招標方式進行。經對投標機構綜合評議,公司 擬聘任以下會計師事務所擔任公司 2017 年度審計機構: 1、德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度財務審計機構, 審計費用為人民幣 110 萬元(含稅)。 2、安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度內部控制審計 機構,審計費用為人民幣 50 萬元(含稅)。 公司已就變更審計機構事宜通知了立信會計師事務所(特殊普通合伙)。立 信會計師事務所(特殊普通合伙)已向公司董事會確認,截至目前,不存在任何 與其解聘相關的事項是需要提請公司股東關注的。 立信會計師事務所(特殊普通合伙)一直以來為公司提供專業、嚴謹、負責 的審計服務,公司董事會對立信會計師事務所(特殊普通合伙)長期以來的辛勤 工作表示衷心感謝! 二、擬聘任會計師事務所的情況 1、德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙) 德勤是較早進入中國市場的外國會計師事務所,2013 年德勤華永按財政部 的要求,轉制為特殊普通合伙會計師事務所。德勤在中國經濟最發達的 18 個城 市擁有一支實力雄厚的審計團隊,其中包括近 930 名中國注冊會計師、眾多香港 會計師公會會員、及其他國家專業資格的人士,為客戶提供全面的包括審計及簽 證、管理咨詢、財務咨詢以及稅務與法律服務在內的全方位專業服務。 2、安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) 安永華明于 1992 年獲中華人民共和國財政部批準成立,于 2012 年 8 月轉制 成為特殊普通合伙會計師事務所。安永在大中華地區的總部設在北京,目前在上 海、廣州、南京、香港、澳門、臺灣等地共設有 26 家分所及辦事處,聘用員工 15000 余人。除審計服務外,安永提供的相關服務包括上市及各類增值服務,如 內部控制、風險管理、稅務咨詢、收購合并、信息技術安全、績效改善以及公司 治理方案等。 三、更換會計師事務所應履行的審議程序 1、公司董事會審計委員會對擬改聘會計師事務所進行了全面了解和恰當評 價,提議聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度財務審 計機構,同時聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度內 部控制審計機構。 2、公司獨立董事發表意見如下:經過充分的了解和溝通,德勤華永會計師 事務所(特殊普通合伙)和安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)均具備證券 期貨相關業務審計從業資格,具有為上市公司提供審計服務的豐富經驗與能力, 能夠滿足公司未來財務審計和內部控制審計工作的要求。本次改聘會計師事務所 符合法律法規規定,不存在損害公司利益和股東情形。因此,同意變更會計師事 務所的相關議案,并同意將上述議案提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。 3、關于公司更換會計師事務所的相關議案尚須提交公司于 2017 年 11 月 15 日召開的 2017 年第一次臨時股東大會審議。 特此公告。 上海物資貿易股份有限公司 董 事 會 2017 年 10 月 31 日



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