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                                      華財會計:2017年第一次臨時股東大會通知
                                      文章來源: 網絡整理      發布日期:2018-05-25 16:37

                                      華財會計:2017年第一次臨時股東大會通知

                                        證券代碼:830769 證券簡稱:華財會計 主辦券商:華融證券

                                        北京華財會計股份有限公司

                                        2017年第一次臨時股東大會通知

                                        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

                                        一、會議召開基本情況

                                        (一)股東大會屆次

                                        本次會議為2017年第一次臨時股東大會。

                                        (二)召集人

                                        本次股東大會的召集人為董事會。

                                        (三)會議召開的合法性、合規性

                                        會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

                                        (四)會議召開日期和時間

                                        開始時間:2017年12月1日10時;

                                        結束時間:2017年12月1日11時。

                                        (五)會議召開方式

                                        本次會議采用現場方式召開。

                                        (六)出席對象

                                        1.股權登記日持有公司股份的股東。

                                        本次股東大會的股權登記日為2017年11月23日,股權登記日

                                        下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

                                        2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

                                        (七)會議地點:北京華財會計股份有限公司總部。

                                        二、會議審議事項

                                        1、審議《關于的議案》。

                                        議案內容:《北京華財會計股份有限公司股權激勵計劃管理辦法》。

                                        2、審議《關于的議案》

                                        議案內容:股東大會授權董事會全權辦理股權激勵相關事項。

                                        3、審議《關于的議案》。

                                        議案內容: 根據公司經營的需要,擬對《公司章程》修訂如下:

                                        序號 原公司章程 修改后的公司章程

                                        1 第四條 公司住所:北京市 第四條 公司住所:北京市

                                        西城區西直門外大街1號院 西城區西直門外大街1號院

                                        2號樓9層9C8 2號樓19層21C1

                                        2 第十二條 公司經營范圍: 第十二條 公司經營范圍:

                                        代理記帳;投資顧問;信息 代理記帳;投資顧問;信息

                                        咨詢(不含中介服務);技 咨詢(不含中介服務);技

                                        術、轉讓、培訓;美術設計;術、轉讓、培訓;美術設計;

                                        打字;家務勞務服務;承辦 打字;家務勞務服務;承辦

                                        展覽展示;組織文化交流展覽展示;組織文化交流

                                        (不含演出);貨物進出口、(不含演出);貨物進出口、

                                        技術進出口、代理進出口; 技術進出口、代理進出口。

                                        勞務派遣。

                                        以上修訂的具體內容最終以市場監督管理部門的登記信息為準。

                                        4、審議《關于的議案》

                                        議案內容:股東大會授權董事會全權辦理章程變更相關事項。

                                        三、會議登記方法

                                        (一)登記方式

                                        法人股東的法定代表人應持法定代表人身份證明書、營業執照復印件、身份證進行登記;代理人還須持有授權委托書和代理人身份證進行登記。自然人股東持身份證進行登記,自然人股東的代理人持身份證和授權委托書進行登記。

                                        (二)登記時間: 2017年11月29日16時。

                                        (三)登記地點:

                                        北京華財會計股份有限公司總部。

                                        四、其他

                                        (一)會議聯系方式

                                        聯系人:楊孟怡;

                                        聯系電話:010–58301800;

                                        (二)會議費用:因會議所產生的交通費、住宿費等相關費用由參會人員自行承擔。

                                        五、備查文件目錄

                                        1. 北京華財會計股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議;

                                        2. 北京華財會計股份有限公司股權激勵計劃管理辦法。

                                        北京華財會計股份有限公司

                                        董事會

                                        2017年11月16日

                                        [點擊查看PDF原文]



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